اقتصاد

احباط محاولة لسرقة 8.8 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد

بغداد / nbs

 كشف هيئة النزاهة عن احباط محاولة لسرقة 8.8 مليار دينار من مصرفي الرافدين والرشيد ، فيما اكدت ضبط المتهمين بالجرم المشهود عبر خطاب ضمان وصكوك مزورة . 

وقالت النزاهة في بيان صحفي : تمكُّـنا من إحباطِ محاولةٍ لسرقةِ (7,500,000,000) دينار من أموالِ مصرفِ الرافدين- فرع الوزيريَّة 341، مُؤكِّدةً ضبطَها المُتَّـهمينِ اللذينِ حاولا سرقةَ المبلغِ عبرَ خطابِ ضمانٍ مُزوَّرٍ، مُتلبِّسَينِ بالجرمِ المشهودِ.

واوضحت : حصلنا على معلوماتٍ تفيدُ بوجودِ خطابِ ضمانٍ مُزوَّرٍ في مصرفِ الرافدين – فرع الوزيريَّة- 341 بقيمة (7,500,000,000) دينار مُقدَّم من قبلِ أحدِ مُوظَّفي وزارةِ الصناعةِ والمعادنِ/ الشركة العامَّة لصناعةِ السياراتِ وأحدِ التجَّارِ الذي حُرِّر خطابُ الضمانِ باسمِهِ بعد حصولِهِ على موافقةِ الشركةِ العامَّةِ لصناعةِ السياراتِ والمُعدَّاتِ على بيعِهِ سياراتٍ وآلياتٍ بالتقسيطِ ولمدَّةِ سنتين مقابلَ تزويدِ الشركةِ بخطابِ ضمانٍ بقيمةِ (7,500,000,000) دينارٍ صادرٍ عن مصرفٍ حكوميٍّ.

وأفادت الهيئة بتحرُّك مُوظَّفيها إلى مقرِّ المصرفِ فورَ ورودِ المعلومات إليها، حيث تمَّ التأكُّـدُ مباشرةً من عدمِ صحَّةِ خطابِ الضمانِ المُقدَّمِ، وضبطُ المُـتّهمين بالجرمِ المشهودِ بصحبةِ المُبْرَزِ الجرميِّ (خطاب الضمان المُزوَّر).

وأشارت إلى تدوينِ أقوالِ المُتَّهمَينِ وتصديقِها قضائياً من قبلِ قاضي التحقيقِ الخفرِ الذي قرَّر تدوينَ أقوالِ الشهودِ في القضيَّةِ، وتوقيفَ المُتَّهمَينِ فيها؛ بغيةَ اتِّخاذِ الإجراءاتِ القضائيَّةِ بحقِّهما.

كما تمكَّن فريقُ عملٍ تابعٍ لهيئة النزاهةِ من إحباطِ محاولةٍ لسرقةِ مبلغِ (1,380,000,000) دينارٍ من مصرفِ الرشيدِ الحكوميِّ، وضبطِ المُتَّـهمِ الذي حاول سرقةَ المَبْلغِ عبرَ صكَّين مُزوَّرين.

وكشفت الهيئة عن تمكُّنِها من إحباطِ محاولةِ أحدِ المُتَّـهمين (محامٍ) تمريرَ صكَّين مُزوَّرين بقيمةِ (1,380,000,000) دينارٍ عبرَ مصرفِ الرشيدِ – فرع واحد حزيران في محافظةِ كركوك، وإيقافِها صرفَ المبلغِ، وضبطِ المُتَّـهمِ وإصدار مذكَّرةِ قبضٍ بحقِّ المُتَّهمِ الرئيسِ في القضيَّةِ.

وتشيرُ تفاصيلُ عمليَّةِ الضبطِ التي تمَّت بموجبِ أمرٍ قضائيٍّ إلى محاولةِ المتَّهم الرئيسِ الاستحواذَ على المبلغِ المذكورِ عن طريقِ تأشيرِ إيداعاتٍ وهميَّةٍ في حسابِ البطاقةِ الذكيَّةِ باستخدامِ المنفذِ المُسمَّى (قلعة الأزهار) العائدِ له.

وبيَّنت التحرِّياتُ  ( حسب بيان الهيئة) : أنَّ الصكَّين المُزوَّرينِ المُقدَّمينِ يُعزَى تحريرُهما إلى أحدِ زبائنِ المصرفِ، ومَسْحُوْبَيْنِ لأمرِ المُتَّـهمِ الرئيسِ صاحبِ المنفذِ الذي أقدم بدورِهِ على تظهيرِهما للمُتَّـهمِ (المحامي).

وأشارت إلى تأليفِها فريقَ عملٍ من مُوظَّفيها فورَ ورودِ المعلوماتِ إليها،  والانتقالِ المباشرِ إلى مقرِّ المصرفِ وضبطِ المُتَّـهمِ والصكَّـين المُزوَّرين، وعرضِهما على قاضي التحقيقِ المُختصِّ الذي قرَّر توقيفَ المُتَّـهمِ وإصدارِ مذكرةِ قبضٍ بحقِّ المُتَّـهمِ الرئيسِ صاحبِ منفذِ (قلعة الأزهار). 

Hits: 3

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى